根据《中国人民银行关于下调金融机构人民币贷款和存款基准利率并进一步推进利率市场化改革的通知》银发【2015】325号文件精神，放开商业银行、农村合作金融机构、村镇银行、财务公司、金融租赁公司等金融机构（）利率上限。

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）

客户身份识别的基本原则有（）

客户身份识别的含义包括（）

法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）

以下说法正确的是（）

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）

反洗钱内部审计包括哪些环节?（）

银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）

控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些?（）

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》所述金融机构包含哪些（）