以下可归为表外业务的有（）。

A. 贷款调查、审查未尽职的

B. 签订的借款合同不符合本办法规定的

C. 超越或变相超越贷款权限审批贷款的

D. 授意借款人虚构情节获得贷款的

A. 要求其制定整改方案，责令限期改正

B. B与公司治理评价结果或监管评级挂钩

C. 依法采取监管措施

D. 依法实施行政处罚

A. 识别

B. 计量

C. 监测

D. 控制

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. 全国性系统重要性机构（（×）-SIFIs）

B. 区域性系统重要性机构（R-SIFIs）

C. 普通机构（CFIs）

A. 制定自治条列　

B. 制定单行条例

C. 制定具有民族特点的规章　

D. 采取适合民族特点的具体措施

A. 会计法

B. 企业会计制度

C. 总会计师条例

D. 单位内部会计核算流程

A. 自主

B. 有序

C. 平等

D. 安全

A. 个人负有债务到期未清偿的

B. 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的

C. 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的

D. 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的

A. 单笔支付金额为550万元

B. 单笔支付金额为450万元

C. 单笔支付金额为400万元

D. 单笔支付金额为40万元