A、商业银行应当依照法律和国家统一的会计制度,建立、健全本行的财务、会计制度
B、商业银行应当依照国务院银行业监督管理机构的有关规定,建立、健全本行的财务、会计制度
C、商业银行应当按照国家有关规定,真实记录并全面反映其业务活动和财务状况
D、编制年度财务会计报告,及时向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行和国务院财政部门报送
答案:CD
A、商业银行应当依照法律和国家统一的会计制度,建立、健全本行的财务、会计制度
B、商业银行应当依照国务院银行业监督管理机构的有关规定,建立、健全本行的财务、会计制度
C、商业银行应当按照国家有关规定,真实记录并全面反映其业务活动和财务状况
D、编制年度财务会计报告,及时向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行和国务院财政部门报送
答案:CD
A. 普通纪念币
B. 一般纪念币
C. 节日纪念币
D. 贵金属纪念币
A. 涉及现金交易的多人地址相同
B. 交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C. 非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
A. 向国务院银行业监督管理机构
B. 中国人民银行
C. 财政部门
D. 国家统计部门
A. 直接催收
B. 账户扣收
C. 以物抵债
D. 内部核销
A. 将单位的资金以个人名义开立账户存储的
B. 没有拒绝单位或个人强令要求其发放贷款或者提供担保
C. 利用职务上的便利,索取、收受贿赂
D. 违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
A. 流动资金贷款业务流程有缺陷的
B. 未将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位的
C. 未按本办法规定签订借款合同的
D. 与借款人串通违规发放贷款的
A. 国家开发银行
B. 中国进出口银行
C. 中国农业发展银行
D. 城市商业银行
A. 全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员
B. 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员的近亲属
C. 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属投资的公司、企业和其他经济组织
D. 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织
A. 借款用途
B. 偿还能力
C. 还款方式
D. 家庭成员