A、名单监测范围是否覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并贯穿业务办理各环节
B、是否对涉恐名单开展实时监测
C、是否对监测预警或拦截信息进行及时处理、分析研判和审核
D、涉恐名单调整的，是否按要求立即对存量客户和交易开展回溯性调查，并依法及时提交可疑交易报告
答案：ABCD
A、名单监测范围是否覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并贯穿业务办理各环节
B、是否对涉恐名单开展实时监测
C、是否对监测预警或拦截信息进行及时处理、分析研判和审核
D、涉恐名单调整的，是否按要求立即对存量客户和交易开展回溯性调查，并依法及时提交可疑交易报告
答案：ABCD
A. 借款人经营规模和业务特征
B. 应收账款和存货
C. 固定资产折旧
D. 资金循环周期
A. 会计账簿记录与实物及款项的实有数额相符
B. 会计账簿记录与会计凭证的有关内容相符
C. 会计账簿之间相对应的记录相符
D. 会计账簿记录与会计报表
A. 逃避管制
B. 转移风险
C. 追逐利润
D. 价格发现
A. 主体责任
B. 领导责任
C. 管理责任
D. 监督责任
A. 使用
B. 利用
C. 用好
D. 升级
A. 数据质量监控体系
B. B数据质量考核评价体系
C. 数据质量整改机制
D. 数据治理自我评估机制
A. 交易
B. 凭证
C. 用印
D. 业务
A. 累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于30%
B. 利率风险敏感度为利率上升100个基点对银行净值的影响与资本净额之比
C. 累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%
D. 利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比
A. 已关闭
B. 已宣布破产
C. 因终止而进入清算程序
D. 受所在国外汇管制及其它突发事件的影响，资金调度受到限制的境外被投资金融机构
A. 提取损失准备金
B. 冲减利润
C. 分散
D. 转移
