（法律合规部、判断题）法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，井及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。（）

（运营管理部、单选题）银星速汇业务原则上必须本人前来办理。因特殊原因无法亲自到银行办理的，可委托他人代办。客户须提供______用于代理业务审核和办理。

（运营管理部、单选题）境内个人可凭借哪些证件办理银星速汇汇入汇款业务？

（运营管理部、单选题）通过以下哪个交易可以查询银星速汇美元剩余可解付额度（）

（运营管理部、单选题）“031010汇款公司汇款当日冲销”需在当日______前提交办理，超时无法发起业务。

（运营管理部、单选题）“031004-汇款公司汇入汇款”需在当日______前提交办理，超时无法发起业务。

（运营管理部、单选题）汇款公司汇款业务办结后，可通过______交易办理撤销。

（运营管理部、单选题）“032033-银星速汇异常调整”需在当日______前提交办理，超时无法发起业务。

（运营管理部、单选题）通过“033001-汇款公司汇款业务档案查询”可查询_______汇款公司汇款业务记录。

（运营管理部、单选题）柜员办理银星速汇业务，当交易界面出现_____错误代码时，可通过“032033-银星速汇异常调整”将解付码状态调整至“未解付”。

（运营管理部、单选题）境内个人可凭借哪些证件办理西联汇款业务（）