（运营管理部、单选题）“032033-银星速汇异常调整”需在当日______前提交办理，超时无法发起业务。

（法律合规部、判断题）银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则

（法律合规部、判断题）洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

（法律合规部、判断题）义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，在充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，可依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。

（法律合规部、判断题）依托第三方机构开展客户身份识别时第三方机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

（法律合规部、判断题）在未完成客户身份核实工作前，义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序，对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施，如限制交易数量、类型或金额，加强交易监测等

（法律合规部、判断题）金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。

（法律合规部、判断题）法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，井及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。（）

（法律合规部、判断题）只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易

（法律合规部、判断题）银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责

（法律合规部、判断题）【案例处理】模块中，编辑岗将某一客户添加至持续关注后，需由审批岗审批后，方可将该客户移出。