（运营管理部、单选题）银星速汇业务原则上必须本人前来办理。因特殊原因无法亲自到银行办理的，可委托他人代办。客户须提供______用于代理业务审核和办理。

（法律合规部、判断题）法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，井及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。（）

（法律合规部、判断题）只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易

（法律合规部、判断题）银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责

（法律合规部、判断题）【案例处理】模块中，编辑岗将某一客户添加至持续关注后，需由审批岗审批后，方可将该客户移出。

（法律合规部、判断题）反洗钱信息管理系统【评级再调整】模块，实现对非本机构客户的风险等级进行调整

（法律合规部、判断题）反洗钱信息管理系统，未完成评级流程的客户，可发起评级再调整

（法律合规部、判断题）反洗钱信息管理系统【评级结果审批】模块中，审批岗退回的客户是被退回至审核岗权限范围内

（法律合规部、判断题）反洗钱信息管理系统【跨网点调整记录查询】模块，用于查询调整非本机构客户风险等级的记录

（法律合规部、判断题）反洗钱信息管理系统【所有交易查询】可以查询跨网点客户的交易明细

（法律合规部、判断题）反洗钱信息管理系统中，案例处理分析岗与审批岗可以是同一人