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(法律合规部、判断题)洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
(法律合规部、判断题)洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
(法律合规部、判断题)反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。
(法律合规部、判断题)反洗钱办公室负责组织执行反洗钱工作领导小组决策事项,及时向领导小组报告反洗钱工作。
(行政保卫部、判断题)消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏预案, 每年进行 1 次演练,并结合实际,不断完善预案。
(行政保卫部、判断题)火灾过程中, 燃烧产生的热烟气从火焰区直接上升到达楼板或顶棚,然后才改变流向沿楼板或顶棚水平扩散。
(行政保卫部、判断题) 俗称 ABC 干粉灭火器是指以磷酸铵盐干粉为填充剂的灭火器。
(行政保卫部、判断题)电子防护系统应配备备用电源,备用电源应保证市电断电后入侵和紧急报警系统正常工作时间应大于或等于24h
(行政保卫部、判断题)各行社负责安全保卫工作的职能部门应积极协助行社领导组织有关部门对基层网点进行全面检查,每年组织全面检查应不少于1次。
(行政保卫部、判断题)营业网点负责人对辖内营业网点(含社本部)的安全保卫工作情况和制度落实情况,必须坚持每月3次的安全自查(主持工作的领导每月至少1次亲自自查),在国家法定节假日和国家重大活动期间,必须做到随时检查,并做好检查记录(内容要详细)。
