中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。

代理人办理本行个人向中成村镇银行账户转账业务，金额达到人民币（）以上，需留存代理人及存款人双方身份证联网核查影像资料？

柜面通现金有卡折存款交易金额人民币（）以上，需核对客户有效身份证件，联网核查身份证件信息的真实性，留存有效身份证件复印件/影印件。

发起批量联网核查后，通过下列哪个交易查询核查状态、核查结果等详细信息，并根据实际情况手工设置核查结果通过或不通过或再次核查？

单位客户在进行代发代扣时，因代发代扣失败，需通过下列哪个交易将代发代扣失败金额退回客户账？

委托单位代发工资资金来源应从单位（）转入。

下列哪个交易能取回记账结果、打印记账清单、汇总凭条并向委托单位反馈结果？

下列哪个交易能查询集中作业批量业务审核进度？

验资账户的开户费用应采取（）方式收取。

营业网点在综合业务系统中为客户办理验资账户销户手续，验资成功的，应转入其（）账户。

存款人在验资账户开立后未缴存验资款或未及时询证，对开户以后半年以上未发生任何收付活动或一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，通知存款人自发出通知之日起（）日内办理销户手续。