委托单位代发工资资金来源应从单位（）转入。

《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）规定，到()年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。

联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）

（）是第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

中国积极参加国际反洗钱合作，2004年10月成为（）创始成员国。

中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。

金融行动特别工作组通常每几年对全体成员进行一轮互评（）

金融行动特别工作组的英文简写为（）

（）的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。

公司的受益所有人依次判断所有权的标准是直接或间接拥有超过（ ）公司股权或者表决权的自然人。

实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括（但不限于）以下两类人员：一是公司（ ）；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。