单位客户在进行代发代扣时，因代发代扣失败，需通过下列哪个交易将代发代扣失败金额退回客户账？

联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）

（）是第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

中国积极参加国际反洗钱合作，2004年10月成为（）创始成员国。

中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。

金融行动特别工作组通常每几年对全体成员进行一轮互评（）

金融行动特别工作组的英文简写为（）

（）的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。

公司的受益所有人依次判断所有权的标准是直接或间接拥有超过（ ）公司股权或者表决权的自然人。

实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括（但不限于）以下两类人员：一是公司（ ）；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。

“FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括（）。