1491.农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的
反洗钱岗位,科学配备适度的兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人
员的充足性、专业性和稳定性等要求。

99.编辑岗人员应根据掌握的客户信息和交易情况,分析、判断系统抓取的可疑案例数据是否存在()可疑情形。

98.本外币定期一本通存折支持以下何种存款。()。

97.本外币定期一本通存折支持开立的账户类型有()。

96.本办法所称重要空白凭证是指无面额的经银行或单位填写金额并签章后即具有支付款项效力的空白凭证及其他需要纳入重要空白凭证管理的()。

94.被追索人依照前条规定清偿后,可以向其他票据债务人行使再追索权,请求其他票据债务人支付下列金额和费用:()。

93.背书不得记载的内容有()。

92.保证人必须按照《票据法》的规定在票据上记载保证事项。保证人为背书人保证的,应将保证事项记载在票据的()。

90.办理支付业务应遵守以下原则()。

87.办理支付结算需要交验的个人有效身份证件,下面属于个人有效证件的有()等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。

85.办理已故存款人小额存款提取业务应当符合以下条件:提取申请人为已故存款人的(),或者公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人。