99.编辑岗人员应根据掌握的客户信息和交易情况,分析、判断系统抓取的可疑案例数据是否存在()可疑情形。

1491.农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的
反洗钱岗位,科学配备适度的兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人
员的充足性、专业性和稳定性等要求。

1490.农商银行须严格遵守人民银行和农信银支付清算系统运行工作日和运行时间的规定。

1489.农商银行系统应履行反洗钱宣传义务,积极开展反洗钱内外部宣传工作,每半年至少
开展一次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动,及时汇总报告宣传工作成果。

1488.农商银行未来应收账款是指合同项下卖方义务未履行完毕的预期应收账款。

1487.农商银行审计稽核部负责审核授权业务配置的合规性,检查和评价综合前端业务授权
制度执行合规情况。

1486.农商银行配合省联社解决支付清算中的业务差错,督促辖内分支机构及时核对、处理。

1485.农商银行名单监控结果应用,对“匹配”为涉恐类监控对象,应采取拒绝交易,控制
相关账户或资产,并在业务发生后的 48 小时内向中国人民银行及其分支机构报告可疑交易。

1484.农商银行监测客户与监控名单匹配的,要立即采取相应措施并于 2 个工作日将有关情

况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。

1483.农商银行核实客户身份及业务发生的真实性后,在系统内登记假币信息并进行查询工
作,打印一份查询结果通知书,加盖业务公章并留存即可。

1482.农商银行负责核定总库存、营业机构库款、柜员尾箱和自助设备钞箱等限额。