1432.负责受理反洗钱违规举报的工作人员在接到举报材料后,要及时拆阅、登记、汇报,
不得丢失、泄密或拖延搁置。对有明确来源的举报材料应在 2 个工作日内向举报人答复是否
正式受理。

203.第二日发现差错如何处理()。

202.当前银行业金融机构案防形势依然严峻,大要案及重大风险事件屡有发生,问题集中反映在以下三个方面:。

199.单位资信证明,可以开立的品种包括()。

198.综合业务系统中,单位账户维护交易只能在原开户机构办理,可以修改包括()等。

192.单位设立的独立核算的附属机构,仅指单位附属独立核算的()。

190.单位客户办理存款资信证明时需提供(),如授权委托人代理的,还需提供授权委托书及代理人有效身份证件;。

189.综合业务系统,单位久悬户维护交易包括()。

188.单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的,应出具()。 答案:AB

187.单位犯帮助恐怖活动罪,对单位判处罚金,并对其()人员,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

186.单位定期存款部分赎回后,给客户换发新的存款证实书,该客户定期存款的()未发生改变。