190.单位客户办理存款资信证明时需提供(),如授权委托人代理的,还需提供授权委托书及代理人有效身份证件;。

1437.根据《储蓄管理条例》,经当地中国人民银行分支机构批准,储蓄机构可以办理个人住
房储蓄业务。

1436.根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法(试行)》规定,黑名单实施年检
和动态管理制度。农商银行不用调整,也不实行上级备案。

1435.各银行金融机构应加大对员工违规参与民间借贷等行为的责任追究力度,坚决摒弃以
严格管理、牺牲安全性为代价谋求发展的思想。

1434.各级人民政府应当建立非法集资监测预警机制,纳入社会治安综合治理体系,发挥网
格化管理和基层群众自治组织的作用,运用大数据等现代信息技术手段,加强对非法集资的
监测预警。

1433.高风险类交易授权模式各农商银行可根据自身风险承受能力选择相应模式。

1432.负责受理反洗钱违规举报的工作人员在接到举报材料后,要及时拆阅、登记、汇报,
不得丢失、泄密或拖延搁置。对有明确来源的举报材料应在 2 个工作日内向举报人答复是否
正式受理。

1431.风险预警监测系统中白名单为一般关注预警监测的名单。

1430.风险预警监测系统中,根据风险程度,将预警内容分不同等级,级别越高,风险程度
越大。

1429.风险预警监测系统核查处置岗对整改结果定期跟踪,对没有整改到位的做好督促检查
工作。相关业务部门或网点需做好整改台账登记工作,定期上报省联社预警中心。

1428.风险预警监测系统二级(橙色)预警为重大异常交易信息预警。