1396.银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网
络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施 5 年内暂停其银行账户非柜面业务、
支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施,惩戒开始日期、结束日期将通过电
信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布,惩戒期满后,对上述个人 3 年内不能再办
理新开立账户业务。

261.对于外国政要,除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下()强化的身份识别措施。

259.对于农商银行预警中心职责说法正确的是()。

258.对于核准类银行结算账户的开立、变更,银行机构可以()方式向中国人民银行当地分支机构报送存款人书面相关资料和电子信息,具体报送方式由中国人民银行当地分支机构确定。

257.对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取哪些强化的身份识别措施。

255.对于法律、法规规定不得冻结和扣划的(),经办人有权拒绝办理,但应向有权机关说明情况,取得理解。若有权机关坚持要求冻结(扣划)操作,经办人员要留存相关证据,先行办理,并提请银行保险业监督管理机构协调解决。

252.对于存款人未参加年检,存在()等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的,银行应撤销银行结算账户。

251.对于()的综合前端业务通过本地授权,提升业务处理效率,防止远程集中授权中心业务积压、延误。

250.对有重大社会影响的银行保险违法行为举报典型案例,银行保险监督管理机构可以向社会公布,但涉及()的除外。

248.对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,()不得重复冻结,但可以轮候冻结。

246.对需交接使用的()时,应履行审批或监交手续,及时办理登记,明确责任。