257.对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取哪些强化的身份识别措施。

1399.银行业金融机构应当规范银行询证函回函用章的管理制度,加强回函用章管理,明确
回函用章。如果注册会计师收到回函后对银行回函用章产生疑虑,可与银行业金融机构取得
联系,银行业金融机构应当配合注册会计师确认回函用章的真实性。

1398.银行业金融机构接到人民法院等有权机关对两类账户资金查封、冻结或者划拨指令时,
应当通过人工或系统等方式,向人民法院等有权机关提示该账户性质,同时将相关情况告知
两类账户监管部门,两类账户监管部门有权提出异议。

1397.银行是支付结算和资金清算的唯一中介机构。

1396.银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网
络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施 5 年内暂停其银行账户非柜面业务、
支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施,惩戒开始日期、结束日期将通过电
信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布,惩戒期满后,对上述个人 3 年内不能再办
理新开立账户业务。

1395.银根据《支付结算办法》,行办理支付结算,因工作差错发生延误,影响客户和他行资
金使用的,按中国人民银行规定的同档次流动资金贷款利率计付赔偿金。

1394.因磨损而需要重新刻制的业务印章应使用原有的印章序号,因遗失而需重新刻制的业
务印章可以使用新的印章序号,也可以与遗失的业务印章的编号相同。

1393.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮
助客户隐匿身份信息。

1392.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合
理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

1391.义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估该机构所在国家或
者地区的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

1390.义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避
免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。