1355.金融机构违反个人存款账户实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处 1000 元
以上 5000 元以下的罚款;情节严重的,可以吊销经营许可证,并对直接负责的主管人员和
其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

348.根据《票据法》的规定,在票据代理中,如果代理人超越代理权限的,则()。

346.根据《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》要求,需构建“()”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。

345.根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是?

344.根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。 答案:ABC

342.根据《安徽农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》,重要空白凭证管理员因岗位变动需办理移交,应列明()共同清点核对无误后办理交接手续。

341.根据《安徽农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》,查库时应在业务系统中登记检查内容、查库时间()。

337.根据《安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法》,任何人不得()。

336.根据《安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法》,柜面电子印章业务标识码由综合前端业务系统按照一定加密算法自动内嵌,具有唯一性,实现()。

331.各业务条线、营业机构应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况,包括()等。答案:CD

330.农商银行在回复查询查复时处理时间为()。