331.各业务条线、营业机构应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况,包括()等。答案:CD

1363.农商银行对民币冠字号码查询结果要分以下情况做好解释和后续处理工作,若非本行
付出假币,应退回假币。

1362.明知是违规办理的业务或授权与自己职责无关可以不抵制、不报告。

1361.两类账户监管部门提出异议的,异议审查期间可以查封、冻结或者划拨两类账户资金。

1360.客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户或者发
卡的农商银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告;客户不通过
账户或者银行卡发生的大额交易,不报告。

1359.境外个人包括持港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、港澳台居民身
份证或其他有效旅行证件的港澳台同胞,持外籍护照或外国人永久居留证的外国公民,以及
持中国护照及境外永久居留证件的定居国外的中国公民。

1358.金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定,不得违反规定对持卡人透支
或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。

1357.金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额
提取现金。

1356.金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划。

1355.金融机构违反个人存款账户实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处 1000 元
以上 5000 元以下的罚款;情节严重的,可以吊销经营许可证,并对直接负责的主管人员和
其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

1354.金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并
处 20 万元以上 50 万元以下的罚款。