344.根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。 答案:ABC

1358.金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定,不得违反规定对持卡人透支
或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。

1357.金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额
提取现金。

1356.金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划。

1355.金融机构违反个人存款账户实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处 1000 元
以上 5000 元以下的罚款;情节严重的,可以吊销经营许可证,并对直接负责的主管人员和
其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

1354.金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并
处 20 万元以上 50 万元以下的罚款。

1353.金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得,不得列入该金融机构的成本、费用。

1352.金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。

1351.金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,终身不
得在金融机构工作。

1350.金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家
有关金融管理规定的,仍然应当依法追究责任。

1349.金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单
位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项;法律另有规定的除外。