590.在重新识别客户身份过程中,发现可疑交易或可疑行为的,或发现涉及违反经济制裁合
规政策的情况,应当依照()规定报告可疑交易或行为,并采取相应风险控制措施,如持续
监控,提升客户风险等级,限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,终止业务关系等。

486.金融机构对现金从业人员进行培训,应实现()全覆盖。

485.金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守,对违反规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的,应按照《票据管理实施办法》的规定承担()责任。

484.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中规定涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下()情形的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让。

479.金融机构不得违反国家规定从事()等投资活动。

475.金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。

471.金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理;指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善()和()管理,加强交易监测。

470.金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将()、权属、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

469.金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将()、权属、()、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

466.金融机构(),由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

465.结算专用章用于加盖在办理()的查询查复书上,以及贴现、转贴现到期向承兑银行提示付款时作委托收款背书以及《支付结算办法》规定的其他结算业务中涉及的相关凭证上。