475.金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。

594.制定《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是为规范货币鉴别及假币收
缴、鉴定行为,保护()的合法权益。

593.制定《个人存款账户实名制度》的目的是为了()。

592.支付结算实行()的管理体制。

591.账务处理采用同一农商银行内准零级清算模式,农商银行之间采用逐级清算模式(村镇
银行视同农商银行在系统内清算),银行卡清算支持()的处理模式。

590.在重新识别客户身份过程中,发现可疑交易或可疑行为的,或发现涉及违反经济制裁合
规政策的情况,应当依照()规定报告可疑交易或行为,并采取相应风险控制措施,如持续
监控,提升客户风险等级,限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,终止业务关系等。

589.在中国境内收集的个人金融信息的储存、处理和分析应当在()进行。

588.在洗钱风险自评估工作中,全系统应当形成洗钱风险自评估报告,根据本机构反洗钱工
作领导小组审定意见,完善自评估报告,向理(董)事会(或下设风险管理委员会)报告,
并将审定的报告在()内书面报送监管机构。

587.在客户风险分类流程中,对于新建立业务关系的客户,农商银行要在建立业务关系后的
()内,根据系统初评结果确认其风险等级。

586.在客户风险等级划分过程中,农商银行不可直接将哪个机关定为低风险客户?()

585.在反洗钱银行卡业务现场检查工作中,金融机构应将高风险客户可疑交易的()应作为

重点内容。