471.金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理;指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善()和()管理,加强交易监测。

595.智能柜员机现金和重空凭证管理坚持()的原则。

594.制定《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是为规范货币鉴别及假币收
缴、鉴定行为,保护()的合法权益。

593.制定《个人存款账户实名制度》的目的是为了()。

592.支付结算实行()的管理体制。

591.账务处理采用同一农商银行内准零级清算模式,农商银行之间采用逐级清算模式(村镇
银行视同农商银行在系统内清算),银行卡清算支持()的处理模式。

590.在重新识别客户身份过程中,发现可疑交易或可疑行为的,或发现涉及违反经济制裁合
规政策的情况,应当依照()规定报告可疑交易或行为,并采取相应风险控制措施,如持续
监控,提升客户风险等级,限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,终止业务关系等。

589.在中国境内收集的个人金融信息的储存、处理和分析应当在()进行。

588.在洗钱风险自评估工作中,全系统应当形成洗钱风险自评估报告,根据本机构反洗钱工
作领导小组审定意见,完善自评估报告,向理(董)事会(或下设风险管理委员会)报告,
并将审定的报告在()内书面报送监管机构。

587.在客户风险分类流程中,对于新建立业务关系的客户,农商银行要在建立业务关系后的
()内,根据系统初评结果确认其风险等级。

586.在客户风险等级划分过程中,农商银行不可直接将哪个机关定为低风险客户?()