564.银行应根据存款人风险等级、日常交易行为、资产状况等因素,在存款人设定的交易限
额内确定交易风险提示额度,并对交易风险提示额度进行()管理。

530.金融机构占压财政存款或者资金的,以下说法正确的是。

529.金融机构在清分过程中发现假币后,应当比照()的收缴方式办理收缴业务。

524.金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()。

522.金融机构应当做好计算机处理系统维护工作,建立()机制,确保系统平稳、顺畅运行。答案:AC

520.金融机构应当依法协助()对纳税人存款的冻结、扣划。

519.金融机构应当履行反洗钱义务有()。

518.金融机构应当将金融消费者权益保护纳入(),应当制定本机构金融消费者权益保护工作的总体战略和具体工作措施。

516.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全()等方面的内部操作规程。

515.金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测:()。

514.金融机构应当对金融消费者投诉较为集中或者存在侵害金融消费者合法权益隐患的()进行及时清理。 答案:AB