520.金融机构应当依法协助()对纳税人存款的冻结、扣划。

568.银行应严格按照法律、法规等制度,勤勉尽责,遵循()的原则,履行客户身份识别义
务,落实银行账户实名制。

567.银行应结合跨境业务流程及()要求,建立健全内控组织架构,明确跨境业务反洗钱和
反恐怖融资工作的职责分工。

566.银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入()检查和审计范围,并定期开展
监督检查工作。

565.银行应建立健全以()为中心的个人银行账户管理系统,按照公民身份号码、护照号等
实现对个人银行账户的统一查询和管理。

564.银行应根据存款人风险等级、日常交易行为、资产状况等因素,在存款人设定的交易限
额内确定交易风险提示额度,并对交易风险提示额度进行()管理。

563.银行应当()就本银行账户服务情况开展自评,查漏补缺,持续优化企业开户服务。

562.银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规,合理确定客户的洗钱和恐怖融资()等
级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上实现对风险的动态追踪。

561.银行业金融机构遇到保险公司资本保证金账户因不当操作被有权机关冻结、扣划等重大
异常情况时,应当及时向()报告。

560.银行业金融机构应将()投资以及通过特殊目的载体( )、表外理财等方式开展的债
券投资纳入统一监测范围。

559.银行业金融机构应加强对()变更营业场所事项的管理,细化完善相关制度流程。