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岗位练兵考试题库1
4,942
多选题

515.金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测:()。

A
 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B
 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C
 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D
 中国人民银行不要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

答案解析

正确答案:ABC
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岗位练兵考试题库1

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单选题

572.营业网点节日或庆典期间用以美化环境的所有与节日相关的装饰,应在节后()天内拆
除。

单选题

571.营业时间内,附行式自助设备出现无钞、故障时,接到提示后有防护舱的,应于 30 分
钟内在自助设备防护舱外悬挂()提示牌,之后及时完成加钞工作或联系科技部技术人员进
行维修。

单选题

570.营业时间内,附行式自助设备出现无钞、故障时,接到提示后有防护舱的,应于()内
在自助设备防护舱外悬挂“暂停服务”提示牌。

单选题

569.应收账款的转让,是指与应收账款相关的()及权益的让渡。

单选题

568.银行应严格按照法律、法规等制度,勤勉尽责,遵循()的原则,履行客户身份识别义
务,落实银行账户实名制。

单选题

567.银行应结合跨境业务流程及()要求,建立健全内控组织架构,明确跨境业务反洗钱和
反恐怖融资工作的职责分工。

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566.银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入()检查和审计范围,并定期开展
监督检查工作。

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564.银行应根据存款人风险等级、日常交易行为、资产状况等因素,在存款人设定的交易限
额内确定交易风险提示额度,并对交易风险提示额度进行()管理。

单选题

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