432.农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为
涉嫌洗钱的,要及时提交可疑交易报告的是()。

735.全面贯彻党的十八大和十八届()、六中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,认真落实党中央、国务院决策部署,坚持总体国家安全观,遵循推进国家治理体系和治理能力现代化的要求,完善“三反”监管体制机制。

734.圈存资金是指直接参与者在其清算账户中()的资金。

733.取消企业银行账户许可的重要意义有哪些()。

730.强化内控合规管理及防范案件风险排查的重点是:经营模式粗放、风险管理水平较低的高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构;票据、同业、理财、担保等近期集中暴露出案件风险的业务;()等关键人员。

727.签发银行汇票必须记载下列事项:表明银行汇票的字样、无条件支付的承若、出票金额、()。

724.签发银行本票必须记载下列事项:()。欠缺记载上列事项之一的,银行本票无效。

723.签发商业汇票必须记载下列事项:()。欠缺记载上列事项之一的,商业汇票无效。

721.企业账户存续期间,银行应当对企业()进行动态复核,并依据符合情况作相应处理。答案:BC

720.企业因()变化申请变更基本存款账户的,账户管理系统将重新生成基本存款账户编号。答案:BC

719.企业信息联网核查系统包括()。