730.强化内控合规管理及防范案件风险排查的重点是:经营模式粗放、风险管理水平较低的高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构;票据、同业、理财、担保等近期集中暴露出案件风险的业务;()等关键人员。

435.农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。外部风险划分为高、中、
低三档,外部低风险的分值为()。

434.农商银行分管领导对现金中心查库()不少于两次,对营业机构()突击查库不少于一

次。

433.农商银行反洗钱系统分析处理可疑案例时,需要了解该客户在其他机构产生的相关信息,
可向系统内其他相关机构发起案例协查,被协查机构应在()个工作日内回复相关协查内容。

432.农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为
涉嫌洗钱的,要及时提交可疑交易报告的是()。

431.农商银行调整优化反洗钱指标体系和模型时从国家/地域风险因素应当考虑()。

430.农商银行承担本行反洗钱信息管理工作的()。

429.农商银行产品上市后,应持续关注其风险变化情况,适时开展动态风险评估,及时调整
对应的()措施。

428.农商银行()是柜面电子验印业务主管部门。

427.农商银行()负责现金调运期间安全保卫工作。

426.农商银行()承担农商银行洗钱风险管理的最终责任。