720.企业因()变化申请变更基本存款账户的,账户管理系统将重新生成基本存款账户编号。答案:BC

440.农商银行确认为可疑交易的,要在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

439.农商银行进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

438.农商银行及其营业机构应加强柜面电子印章的管理,()应加强监督,对发现的问题责
令整改,及时纠正。

437.农商银行机构案件防控责任人为()。

436.农商银行管理部门加强电子验印业务开展情况(),对机构、账户通过率较低,督促营
业机构查找原因,必要时通知开户单位更换印鉴卡或提示开户单位规范签章行为。

435.农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。外部风险划分为高、中、
低三档,外部低风险的分值为()。

434.农商银行分管领导对现金中心查库()不少于两次,对营业机构()突击查库不少于一

次。

433.农商银行反洗钱系统分析处理可疑案例时,需要了解该客户在其他机构产生的相关信息,
可向系统内其他相关机构发起案例协查,被协查机构应在()个工作日内回复相关协查内容。

432.农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为
涉嫌洗钱的,要及时提交可疑交易报告的是()。

431.农商银行调整优化反洗钱指标体系和模型时从国家/地域风险因素应当考虑()。