410.客户要求将洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责
人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。

764.商业银行财务会计报告由()组成。

763.商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循的原则包括()。

760.商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件()。答案:ABD

759.商业汇票的承兑银行,必须具备下列条件:。

758.商业汇票的承兑银行,必须具备下列条件:()。

757.商业承兑汇票的出票人,为在银行开立存款账户的()。

756.商业保理企业应在下列哪些事项发生后10个工作日内向金融监管局报告。()

755.擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的,由国务院银行业监督管理机构予以取缔;构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由国务院银行业监督管理机构没收违法所得,违法所得()以上的,并处违法所得()罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款。

754.如果被收缴人对被收缴的货币真伪有异议,可向()申请鉴定。

752.人民银行各分支机构应全面准确把握反洗钱监管政策走向,拓展反洗钱监管视野,通过合理设置反洗钱现场检查和非现场监管数据分析考核指标,引导金融机构重点做好持续的客户身份识别工作,及针对()客户尽职调查工作。