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单选题
332.反洗钱调查是指()。
A
人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料核实信息的行政行为
B
人民银行为指导部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料了解情况的调查行为
C
人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料核实情况的调查行为
D
人民银行为确定可疑交易活动是否属实是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料核实信息的调查行为
答案解析
正确答案：D
题目纠错
岗位练兵考试题库1
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