888.下列哪些机构负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查的监督管理?()。

340.反洗钱现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,加盖公章,
送达被检查机构。现场检查意见书的内容不包括()。

339.反洗钱现场检查档案不包括()。

338.反洗钱系统将全系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生起()个工作日内生成大额
交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。

337.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()。

336.反洗钱监管档案按()进行时序管理。

335.反洗钱监督检查及案件协查中永久保管的档案的是()。

334.反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为,要采取认真和审慎的原则,通过进一步分
析和审查,确认交易或行为可疑的,要及时通过(),录入有关可疑交易报告要素及有关数
据信息,通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。

333.反洗钱调查中需要进一步核查的,经()负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账
户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料、可
以封存。

332.反洗钱调查是指()。

331.反洗钱调查的对象包括()。