897.下列哪些资金账户可以支取现金,但在开户时应报中国人民银行当地分支行批准()。答案:ACD

334.反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为,要采取认真和审慎的原则,通过进一步分
析和审查,确认交易或行为可疑的,要及时通过(),录入有关可疑交易报告要素及有关数
据信息,通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。

333.反洗钱调查中需要进一步核查的,经()负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账
户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料、可
以封存。

332.反洗钱调查是指()。

331.反洗钱调查的对象包括()。

330.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的()。

329.发行人通过营业网点、电子银行等自有渠道发行大额存单,应当于发行结束后()内向
中国人民银行备案相关发行信息。

328.发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起()内不得转让。公司公开发行股份前已
发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起()内不得转让。

327.对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上有权机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款
等财产的期限可以为()年,需要延长期限的,应当按照原批准权限和程序,在冻结期限届
满前办理续冻手续,每次续冻期限最长不得超过()年。

326.对于已确立过风险等级的客户,农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整,按照不超
过()的期限对一般风险等级的客户进行重新审核确认。

325.对于已确立风险等级的产品及渠道,全系统业务条线部门应根据其风险程度设置相应的
重新评估期限,原则上风险等级为一般风险的产品及渠道每()进行一次重新评估。