64.对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由其()处置非法集资牵头
部门组织调查认定。

861.业务(含产品、服务)风险因素应当考虑:现金交易情况、.非面对面交易情况、跨境交易情况、()、公转私交易情况;、私人银行业务情况;、特约商户业务情况、一次性交易情况等。

860.要严格贯彻宽严相济的刑事政策,对黑社会性质组织犯罪组织者、领导者、骨干成员及其“保护伞”要依法从严惩处,对犯罪情节较轻的其他()要依法从轻、减轻处罚。

859.要及时、深入了解情况,对行为失范的员工要及时进行教育,情节()的,要依法依规严肃处理。

858.验货付款的承付期为()天,从运输部门向付款人发出提货通知的次日算起对收付双方在合同中明确规定,并在托收凭证上注明验货付款期限的,银行从其规定。

856.严肃空头支票处罚与执行工作,对出票人收到行政处罚决定书后6个月内没有提起行政诉讼或者行政复议,但拒不缴纳罚款的,中国人民银行分支机构可以根据(),制作催告通知书,催告出票人履行义务。

855.严禁在()的情况下整点现金、重要空白凭证、有价单证、抵质押物权证,办理业务和交接手续。

854.严禁未经()即发放或由非授权人代领企业网银UKEY。

853.严禁未核实业务账务真实性和()前提下进行授权或超权授权办理授权业务。

852.严禁未核实业务账务()和合规性前提下进行授权或超权限办理授权业务。

851.严禁未按规定核验身份信息、核对()或支付密钥办理业务。