861.业务(含产品、服务)风险因素应当考虑:现金交易情况、.非面对面交易情况、跨境交易情况、()、公转私交易情况;、私人银行业务情况;、特约商户业务情况、一次性交易情况等。

64.对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由其()处置非法集资牵头
部门组织调查认定。

63.对风险()产品可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施。

62.对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息,应通过()添加至反洗钱系统,填写客
户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。

61.对大额网上支付、转账等交易,应通过()确认、()等辅助控制及核实措施,确认客户
交易信息;对客户账户资金变动,应通过()等适当方式及时提示。

60.单笔金额在()万元及以上的结算业务,原则上应于当日上午 9:00 前向省联社预约。

59.储蓄机构应当保证储蓄存款()的支付,不得违反规定拒绝支付。

58.出票人由于最近 12 个月因签发空头支票受到行政处罚,罚款已经缴清,被列入支票凭证
限售名单的,自列入名单之日起()内没有出现签发空头支票等失信行为的,可以解除限售
措施。

57.持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于()以上的商品交易、劳务

供应款项的结算。

56.查库人应亲自核点库存,查库结束后要在综合业务系统内登记查库结果,或登记手工查
库登记簿并签字保存。查库时()必须始终在场。

55.不符合农商银行业务印章领用规定的是()。