859.要及时、深入了解情况,对行为失范的员工要及时进行教育,情节()的,要依法依规严肃处理。

66.对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上有权机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款
等财产的期限需要延长期限的,应当按照原批准权限和程序,在冻结期限届满前办理续冻手
续,每次续冻期限最长不得超过()。

65.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息()。

64.对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由其()处置非法集资牵头
部门组织调查认定。

63.对风险()产品可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施。

62.对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息,应通过()添加至反洗钱系统,填写客
户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。

61.对大额网上支付、转账等交易,应通过()确认、()等辅助控制及核实措施,确认客户
交易信息;对客户账户资金变动,应通过()等适当方式及时提示。

60.单笔金额在()万元及以上的结算业务,原则上应于当日上午 9:00 前向省联社预约。

59.储蓄机构应当保证储蓄存款()的支付,不得违反规定拒绝支付。

58.出票人由于最近 12 个月因签发空头支票受到行政处罚,罚款已经缴清,被列入支票凭证
限售名单的,自列入名单之日起()内没有出现签发空头支票等失信行为的,可以解除限售
措施。

57.持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于()以上的商品交易、劳务

供应款项的结算。