119.农村商业银行要及时完善大额和可疑交易数据,按时报送大额和可疑交易报告。交易补
录和客户信息补录应于交易发生后()个工作日内(含当天)完成。

287.反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为,要采取认真和审慎的原则,通过进一步分析和审查,确认交易或行为可疑的,要及时通过(),录入有关可疑交易报告要素及有关数据信息,通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。

286.反洗钱调查是指()。

285.反洗钱调查的对象包括()。

284.反洗钱档案借阅过程中,下列做法错误的是()。

283.反假货币培训结束后,组织对参训人员进行测评,并按照测评结果分档,合格及以上测评结果有效期为()年。

282.凡具有完全民事行为能力的公民可申领个人卡。个人卡的主卡持卡人可为其配偶及年满16周岁的亲属申领附属卡,申领的附属卡最多不得超过()张,也有权要求注销其附属卡。

281.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的()。答案:B

280.发行人通过营业网点、电子银行等自有渠道发行大额存单,应当于发行结束后()内向中国人民银行备案相关发行信息。

279.发现可疑交易涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施。

278.发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起()内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起()内不得转让。