285.反洗钱调查的对象包括()。

121.农村商业银行应当将洗钱风险管理纳入()管理体系,覆盖各项业务活动、管理流程及
所有机构。

120.农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映
交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

119.农村商业银行要及时完善大额和可疑交易数据,按时报送大额和可疑交易报告。交易补
录和客户信息补录应于交易发生后()个工作日内(含当天)完成。

118.某客户的风险等级总分为 70 分,则该客户划分为()风险等级客户。

117.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的银行机构应当()。

116.面对面对账是指由农商银行对账人员负责发放和回收回执的对账方式,具体分为上门对
账和柜面对账两种方式,面对面对账必须坚持(),逐笔核对发生额或时点余额。

115.履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受()保护。

114.客户预留纸质印鉴卡每联背面必须加盖()。

113.具有下列情形之一的客户,农商银行可直接将其风险等级确定为最高()。

112.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行
当地分支机构和当地公安机关报告。