287.反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为,要采取认真和审慎的原则,通过进一步分析和审查,确认交易或行为可疑的,要及时通过(),录入有关可疑交易报告要素及有关数据信息,通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。

119.农村商业银行要及时完善大额和可疑交易数据,按时报送大额和可疑交易报告。交易补
录和客户信息补录应于交易发生后()个工作日内(含当天)完成。

118.某客户的风险等级总分为 70 分,则该客户划分为()风险等级客户。

117.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的银行机构应当()。

116.面对面对账是指由农商银行对账人员负责发放和回收回执的对账方式,具体分为上门对
账和柜面对账两种方式,面对面对账必须坚持(),逐笔核对发生额或时点余额。

115.履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受()保护。

114.客户预留纸质印鉴卡每联背面必须加盖()。

113.具有下列情形之一的客户,农商银行可直接将其风险等级确定为最高()。

112.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行
当地分支机构和当地公安机关报告。

111.金融机构应当建立个人(),根据个人金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要,在
不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程
序。

110.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行 1 次审核。