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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
)
对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请,查询受理单位可拒绝受理申请。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
( )工作日内,凭假币收缴凭证提出鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346509.html
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根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6001.html
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特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因,造成( )受损,纸张炭化、变形变形、图不清晰,不宜再继续流通使用的人民币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650b.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面背面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346520.html
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国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346513.html
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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币,下列说法中正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346504.html
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2020版第五套人民币5元下面说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034651f.html
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金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600c.html
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第五套人民币的无色荧光纤维的位置是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346517.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346502.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请,查询受理单位可拒绝受理申请。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
( )工作日内,凭假币收缴凭证提出鉴定申请。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346509.html
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根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 统计报表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6001.html
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特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因,造成( )受损,纸张炭化、变形变形、图不清晰,不宜再继续流通使用的人民币

A. 外观

B. 新旧程度

C. 质地

D. 防伪特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650b.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面背面取消了( )

A. 全息磁性开窗安全线

B. 右下角局部图案并适当留白

C. 凹印手感线和凹印面额数字

D. 主景图案造型

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346520.html
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国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346513.html
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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币,下列说法中正确的是( )。

A. 调整背面面额数字的造型

B. 背面面额数字“1”轮廓线内增加了隐形图文

C. 调整正面面额数字的造型

D. 背面面额数字“1”轮廓线内减少了隐形图文

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2020版第五套人民币5元下面说法正确的是()

A. 正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字“5”

B. 调整面额数字白水印的位置

C. 取消全息磁性开窗安全线和凹印手感线

D. 调整左侧花卉水印、左侧横号码、中部装饰团花、右侧毛泽东头像的样式

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金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。

A. 合规方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600c.html
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第五套人民币的无色荧光纤维的位置是( )。

A. 固定

B. 半固定

C. 满版随机分布

D. 定向施放

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346517.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面( )。

A. 正面左下方

B. 正面右侧

C. 背面左下方

D. 背面右侧

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346502.html
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