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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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单选题

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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况

A、重点

B、全面

C、持续

D、重新

答案：C

2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光纤维防伪特征，它具有（）特点

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2015年版第五套人民币100元纸币调整了2005年版上的胶印对印图案，下列说法错误的是（）

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第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用了横竖双号码，横号码位于票面正面左下方，竖号码位于票面正面右侧。

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2015年版第五套人民币100元纸币首次在流通人民币上应用了光变镂空开窗安全线。

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李某至A银行营业网点，称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损，要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁，左半边剩余面积占票面总面积的三分之一，右半边剩余面积占票面总面积的四分之一；第二张人民币票面剩余二分之一，能辨别面额，其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后，告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换，并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议，要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示，残损人民币一经收缴，不予退回。针对该案例，下列选项表述正确的是（）

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2015年版第五套人民币100元人像水印位于票面（）。

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第五套人民币2020版五元券上的对印图案是通过我国独立自主研发的双面凹印对印技术实现的。

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变造的货币是指在真币的基础上，利用（）等多种方法制作，改变真币原形态的假币

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。