开户行受理企业客户开立银行结算账户申请，应要求其提交开户申请书，并出具下列证明文件（ ）。

某客户来我行网点现金汇款金额30万元人民币，汇款对象为（ ）时，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告。

根据我行客户风险分类工作要求，可直接确定为高风险客户的情形包括（ ）

反洗钱大额免报名单中，客户直接确定为低风险客户包括：

业务集中日终处理包括（ ）等。

网点日终处理主要包括（ ）、凭证整理、网点安全检查与设防等内容。

保管期为三十年的业务会计档案包含（ ）。

对于居民身份证联网核查不通过、联网核查无法确认身份证真实有效，或客户提供的身份证件为非居民身份证，在满足客户提供本人（ ）等相关辅助资料证明客户为存款人本人，客服经理需在系统中录入辅证信息、留存影像，核查结果即为“通过”。

有权查询、冻结个人储蓄存款的单位包括（ ）。

个人存款异地托收种类包括（ ）。

联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份，以验证相关个人的居民身份证所记载的（ ）等信息真实性的行为。