开户行为企业客户办理银行结算账户业务时，应当做好客户身份识别工作,落实账户实名制,不得为企业客户做如下哪些行为。（ ）

对反洗钱禁止类客户应采取严格的风险控制措施对禁止类客户应采取严格的风险控制措施，包括（ ）。

某客户来我行网点现金汇款金额30万元人民币，汇款对象为（ ）时，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告。

根据我行客户风险分类工作要求，可直接确定为高风险客户的情形包括（ ）

反洗钱大额免报名单中，客户直接确定为低风险客户包括：

业务集中日终处理包括（ ）等。

网点日终处理主要包括（ ）、凭证整理、网点安全检查与设防等内容。

保管期为三十年的业务会计档案包含（ ）。

对于居民身份证联网核查不通过、联网核查无法确认身份证真实有效，或客户提供的身份证件为非居民身份证，在满足客户提供本人（ ）等相关辅助资料证明客户为存款人本人，客服经理需在系统中录入辅证信息、留存影像，核查结果即为“通过”。

有权查询、冻结个人储蓄存款的单位包括（ ）。

个人存款异地托收种类包括（ ）。