单位存款账户包含（ ）等

单位银行外汇账户是指（ ）在我行境内分支机构办理外汇业务所开立的对公外汇账户。

有权查询、冻结个人储蓄存款的单位包括（ ）。

个人存款异地托收种类包括（ ）。

对反洗钱禁止类客户应采取严格的风险控制措施对禁止类客户应采取严格的风险控制措施，包括（ ）。

某客户来我行网点现金汇款金额30万元人民币，汇款对象为（ ）时，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告。

根据我行客户风险分类工作要求，可直接确定为高风险客户的情形包括（ ）

反洗钱大额免报名单中，客户直接确定为低风险客户包括：

业务集中日终处理包括（ ）等。

网点日终处理主要包括（ ）、凭证整理、网点安全检查与设防等内容。

保管期为三十年的业务会计档案包含（ ）。