调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

下列说法正确的是：（）

下列说法不正确的是（）

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（）

下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）

下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（）

金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）

对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（）

识别客户身份时，具体操作包括（）

下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有:（）