金融领域的反洗钱立足于防范。

银行业金融机构发起的税收、（ ）等业务虽符合大额交易标准，但银行业金融机构可以不报告。

金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（ ）

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中指出、由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于下列哪些风险较高的特定情形？（）

2009年11月11日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对不影响洗钱犯罪的审判和认定包括哪几种情形？（）

对于考评结果为D档的金融机构，人民银行针对其反洗钱工作存在问题的程度，分别采取下列一项或多项监管措施（）。

金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少，并在同时满足下列条件的情况下，人民银行各级分支机构可按照有关法律规定，对违规金融机构从轻处罚（）。

当符合下列情形（）之一时，金融机构，特定非金融机构应当立即解除冻结措施。

黑名单过滤系统使用的黑名单库由符合资质的第三方提供，部分由省联社根据监察部门要求自建，主要包括（）。

黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

黑名单过滤系统根据名单的来源及性质，将拟筛查名单或报文划分为五个不同的危险等级，分别为（）。