金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取（）等有针对性的监管措施。

《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )

关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是( )

下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有、()。

 金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（）

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（）