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会计理论考试题库
2,129
多选题

目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()。

A
以服务行业掩护
B
通过各种投资工具
C
通过拍卖行
D
通过赌博或博彩业

答案解析

正确答案:ABCD
会计理论考试题库

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相关题目

单选题

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员如果泄漏因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,应当依法给予行政处分。

单选题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。

单选题

金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

单选题

商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司应当依法采取预防、监控措施,履行反洗钱义务,金融资产管理公司和保险资产管理公司性质特殊,故我国未将其纳入反洗钱义务主体范畴。

单选题

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

单选题

金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息、现金流信息,可提供给税务部门清查企业是否偷逃了税款。

单选题

中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心,只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析,不具有对金融机构监督检查的职责。

单选题

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

单选题

经常性采购项目的主要特点( )。

单选题

适合最低价评审法的采购方式有( )。

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