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会计理论考试题库
2,129
多选题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程包括()。

A
明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B
将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C
构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程

答案解析

正确答案:ABC
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