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会计理论考试题库
2,129
多选题

保险业金融机构在履行客户身份识别义务中,发现客户存在以下情形( ),有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应报告可疑交易。

A
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C
采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D
根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的

答案解析

正确答案:ABC
会计理论考试题库

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